यूपी के संभल में दुबई से जुड़ा हवाला सिंडिकेट पकड़ा गया, पांच गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश पुलिस ने संभल जिले में एक बड़े हवाला सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है, जो अवैध लेन-देन के जरिए दुबई में धनराशि ट्रांसफर कर रहा था। पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

पुलिस के मुताबिक, यह सिंडिकेट एक गेमिंग ऐप के जरिए ऑनलाइन सट्टेबाजी करता था और हवाला चैनलों के जरिए रकम दुबई भेजी जा रही थी।

पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार ने बताया कि 12 अगस्त को चंदौसी निवासी दीनदयाल की शिकायत पर साइबर थाने में जांच शुरू की गई। दीनदयाल ने बताया कि उसके पंजाब नेशनल बैंक (PNB) खाते में 1.70 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेन-देन हुए।

जांच में सामने आया कि रिकवरी एजेंट ऋषि पाल ने दीनदयाल और उसकी पत्नी मीना के नाम से बैंक खाते खुलवाए थे। दीनदयाल के खाते में 1.70 करोड़ रुपये और उसकी पत्नी के खाते में 1.69 करोड़ रुपये जमा किए गए।

दीनदयाल ने पुलिस को बताया कि चंदौसी निवासी अमित वर्शने ने उसे प्रत्येक खाता खोलने पर 10,000 रुपये दिए, जबकि दिल्ली निवासी इंगल कोहली ने 20,000 रुपये दिए।

पुलिस के अनुसार, इस गिरोह ने देशभर में 500 फ्रेंचाइजी खोली थीं और हर फ्रेंचाइजी लगभग 8 करोड़ रुपये वार्षिक कमाई कर रही थी। इसके बाद यह पैसा हवाला के जरिए दुबई भेजा जाता था।

पुलिस ने ऋषि पाल यादव, अमित वर्शने, इंगल कोहली, पुष्कर सर्की और पवन कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं, गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है।